Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử: Ý nghĩa, tín hiệu và cơ hội

Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là một chiến lược giao dịch mà các nhà giao dịch kiếm lợi nhuận bằng cách đồng thời mua và bán tiền điện tử tại các sàn giao dịch khác nhau, tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch tiền điện tử và các nhà môi giới. Mục tiêu là kiếm lợi nhuận từ bất kỳ sự chênh lệch giá nào giữa các sàn giao dịch tiền điện tử nơi một loại tiền điện tử mục tiêu được giao dịch. Ví dụ, nếu Ethereum (ETH) được bán với giá 3.200 đô la trên một sàn giao dịch và 3.100 đô la trên một sàn giao dịch khác, một nhà giao dịch có thể mua Ethereum trên sàn giao dịch rẻ hơn và bán nó trên sàn giao dịch đắt hơn, bỏ túi khoản chênh lệch 100 đô la.

Rõ ràng, cơ hội giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử thường xuất hiện khi có sự chênh lệch giá đủ lớn giữa các sàn giao dịch. Điều này có thể xảy ra khi hoàn cảnh thị trường đột nhiên thay đổi (đột ngột tăng biến động, thông báo quan trọng, v.v.). Hoặc khi giá của một sàn giao dịch chậm hơn giá của các sàn khác. Chiến thuật kiếm lợi nhuận này không hoàn toàn không có rủi ro. Giao dịch chênh lệch giá là chiến lược giao dịch tiền điện tử có rủi ro cao. Nó chỉ nên được sử dụng bởi những người có kinh nghiệm sở hữu đủ tiền mặt cho các hoạt động giao dịch. Và các công cụ giao dịch phù hợp vì kỹ thuật này có nguy cơ khiến giá tài sản dao động nhanh, có thể dẫn đến thua lỗ về vốn của bạn.

Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử có hợp pháp không?

Có, giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là hợp pháp ở hầu hết các quốc gia cho phép giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, các nhà giao dịch phải tuân thủ các quy định, bao gồm các yêu cầu về KYC (Xác thực danh tính người dùng) và AML (Chống rửa tiền), đặc biệt là khi sử dụng các sàn giao dịch tập trung.

Trước khi tham gia giao dịch chênh lệch giá, hãy đảm bảo tuân thủ luật pháp địa phương của bạn và tìm lời khuyên từ các chuyên gia nếu cần. Đối với các khu vực hạn chế tiền điện tử, việc thực hiện các giao dịch như vậy có thể không khả thi hoặc không được phép.

Lợi ích chính của giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử:

+ Giảm rủi ro đầu cơ: Lợi nhuận có được từ sự chênh lệch giá, không phải từ dự báo đầu cơ.

+ Lợi nhuận nhanh: Với các công cụ phù hợp, cơ hội chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận ngay lập tức.

+ Hiệu quả thị trường: Giao dịch chênh lệch giá giúp cân bằng giá trên các nền tảng, giảm tình trạng kém hiệu quả của thị trường.

+ Nhiều cơ hội: Từ giao dịch giao ngay đến tương lai và chênh lệch giá lãi suất, các nhà giao dịch có nhiều hướng để khám phá.

Loại Chiến lược giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử:

Giao ngay chéo sàn:

Chúng ta hãy lấy một ví dụ thực tế để giải thích cách thức hoạt động của nó. Ví dụ, một tài sản tiền điện tử, 0,08 Bitcoin (BTC) được mua bởi một nhà giao dịch trên một sàn giao dịch (ví dụ: Kraken) với giá 100.87,2 USDT. Và đồng thời được bán trên một sàn giao dịch khác (ví dụ: Binance) với giá 100.85,2 USDT. Bỏ túi phần chênh lệch dưới dạng lợi nhuận chênh lệch giá chéo sàn giao dịch, trừ đi phí giao dịch. Điều này có thể hình dung được vì các sàn giao dịch có giá khác nhau cho cùng một tài sản.

Tuy nhiên, để hưởng lợi từ chênh lệch giá, nhà giao dịch phải có tài khoản trên cả hai sàn giao dịch và hành động nhanh chóng, vì những cơ hội chênh lệch giá này chỉ xuất hiện trong thời gian rất ngắn. Sẽ không khả thi về mặt kinh tế nếu mua Bitcoin tại một sàn giao dịch, sau đó gửi số tiền đó đến sàn giao dịch khác và bán ở đó, vì cơ hội có thể đã qua khi nhà giao dịch gửi Bitcoin qua. Để nắm bắt cơ hội bên dưới, nhà giao dịch phải có USDT tại Kraken và Bitcoin (BTC) tại Binance.

Giao dịch chênh lệch giá khi sử dụng hợp đồng tương lai tiền điện tử:

Với hợp đồng tương lai tiền điện tử, không có sự trao đổi quyền sở hữu tiền pháp định đồng tiền điện tử ổn định (stablecoins) hoặc tiền điện tử nhỏ khác (Altcoins) trên các sàn giao dịch. Tính thanh khoản và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai thường vượt quá giao dịch giao ngay. Do đó, có thể cung cấp giá thực hiện nhanh hơn và tốt hơn với mức trượt giá tối thiểu. Ví dụ, khi sử dụng thị trường hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC), bạn có thể mua hợp đồng tương lai Bitcoin dài hạn tại một sàn giao dịch và bán hợp đồng tương lai Bitcoin trên một sàn giao dịch khác. Trong trường hợp này, bạn chỉ cần giữ tiền pháp định tại cả hai sàn giao dịch trong tài khoản ký quỹ của mình là đủ để thực hiện các vị thế hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Để giải thích, một nhà giao dịch sẽ mua hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) trên sàn giao dịch với giá thấp hơn (Ask Price), và đồng thời mở một vị thế bán khống hợp đồng tương lai Bitcoin (BTC) trên một sàn giao dịch khác với giá cao hơn (Bid price). Khi giá hội tụ về cùng một mức giá, cùng một nhà giao dịch sẽ đóng cả hai vị thế và lợi nhuận chênh lệch giá mà anh ta kiếm được trên một sàn giao dịch sẽ cao hơn khoản lỗ mà anh ta phải chịu ở một sàn giao dịch khác. Bỏ túi phần chênh lệch.

Lãi suất trong giao dịch chênh lệch giá:

Hơn nữa, trong giao dịch chênh lệch giá trên thị trường tiền điện tử cũng có thể được tìm thấy trong các sản phẩm khác như khoản vay tiền điện tử. Nhà giao dịch có thể vay với lãi suất thấp hơn từ một sàn giao dịch tiền điện tử, và cho vay với lãi suất cao hơn trên một sàn giao dịch tiền điện tử khác. Điều này cũng có thể được thực hiện giữa các nền tảng Cho vay & Vay DeFi khác nhau và các sàn giao dịch tiền điện tử. Số lượng địa điểm và sự kết hợp là vô tận trong không gian tiền điện tử. Điều quan trọng là để nắm bắt các cơ hội trong giao dịch chênh lệch giá có lợi nhuận nói chung, nhà giao dịch phải đáp ứng một số yêu cầu, kỹ năng nhất định và sở hữu các công cụ phù hợp.

Vậy, nó có sinh lời không?

Giao dịch chênh lệch giá có thể là chiến lược giao dịch có khả năng sinh lời. Các nhà giao dịch phải có kỷ luật, phải có đủ vốn để thực hiện giao dịch và phải có kiến ​​thức kỹ thuật và phần cứng để hỗ trợ việc thực hiện mua và bán nhanh chóng của họ. Với thiết lập giao dịch phù hợp, đây thực sự là một mô hình kinh doanh có lợi nhuận. 

Cũng nên thực hiện các cơ hội giao dịch khối lượng lớn hơn vì các giao dịch khối lượng nhỏ có thể bị tính phí giao dịch cao tại các sàn giao dịch tiền điện tử. Thực tế này đặc biệt áp dụng cho biến động thị trường thấp vì biến động thị trường càng cao thì cơ hội sinh lời càng lớn bất kể khối lượng giao dịch là bao nhiêu.

Tại sao giao dịch chênh lệch giá lại đặc biệt có lợi nhuận trong thời kỳ biến động của thị trường?

Trong thời kỳ biến động cao, chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch có thể mở rộng đáng kể, tạo ra cơ hội sinh lời cho giao dịch chênh lệch giá. Các nhà giao dịch Crypto được trang bị các công cụ phù hợp và chiến lược chủ động có thể tận dụng những thời điểm này để đảm bảo lợi nhuận đáng kể.

Cơ hội & rủi ro:

Vậy, khi nào thì cơ hội chênh lệch giá tiền điện tử xuất hiện? Điều gì có thể kích hoạt chúng?

Tiền điện tử nói chung là công cụ biến động và các công cụ tài chính có tính biến động cao thường dễ bị định giá sai ở các thời điểm khác nhau, bởi vì các thời điểm này có mức thanh khoản khác nhau. Phản ứng với các biến động giá chậm hơn hoặc nhanh hơn tùy thuộc vào các quy tắc hoặc hạn chế nội tại của nó.

Ví dụ, khi giá của một loại tiền điện tử bắt đầu giảm mạnh, các lệnh thị trường trên một sàn giao dịch tiền điện tử ít thanh khoản và ít được biết đến sẽ gây áp lực khiến giá giảm mạnh hơn nữa. Điều này có thể dẫn đến cơ hội chênh lệch giá tiền điện tử.

Rủi ro lớn nhất trong giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là nếu thị trường biến động ngược hoặc giá hội tụ trước khi bạn thực hiện được cả mua và bán (trong trường hợp không thực hiện giao dịch mua và bán cùng lúc). Do đó, triển vọng tạo ra lợi nhuận có thể dẫn đến thua lỗ. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử có vẻ an toàn hơn các chiến lược giao dịch tiền điện tử khác.

Tín hiệu giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử:

Để nhanh chóng xác định cơ hội chênh lệch giá tiền điện tử có lợi nhuận, các nhà giao dịch thường sử dụng bot tự động. Các bot này tự động sàng lọc giá trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau và khi chúng xác định được cơ hội chênh lệch giá tiền điện tử, chúng sẽ phát tín hiệu mua/bán cho nhà giao dịch. Tín hiệu tiền điện tử chỉ là một phần để thực hiện cơ hội chênh lệch giá tiền điện tử, bởi vì các nhà giao dịch cũng phải có tài khoản được kết nối với các sàn giao dịch tiền điện tử, đặc biệt là nếu bot tự động sàng lọc giá trên nhiều sàn giao dịch tập trung. Hơn nữa, các nhà giao dịch cũng phải có cả tiền điện tử ổn định và tiền điện tử trên các sàn giao dịch mà họ muốn thực hiện giao dịch.

Hầu hết các thị trường tiền điện tử đều cung cấp dữ liệu lịch sử miễn phí. Các nhà giao dịch có thể truy cập chúng thông qua các kết nối API thời gian thực. Các nhà giao dịch có thể tạo mã truy cập API của họ thông qua các gói dịch vụ API khác nhau mà các sàn giao dịch cung cấp. Những điều này cho phép các nhà giao dịch lấy dữ liệu thời gian thực và lịch sử, gửi lệnh và kiểm tra số dư tài khoản chỉ bằng cách gọi các hàm từ gói.

Một số loại tiền điện tử phù hợp hơn để giao dịch chênh lệch giá do khối lượng giao dịch, tính thanh khoản và mức độ phổ biến của chúng:

+ Bitcoin (BTC): Tính thanh khoản cao và được niêm yết rộng rãi trên các sàn giao dịch.

+ Ethereum (ETH): Được giao dịch thường xuyên, giúp dễ dàng phát hiện ra sự khác biệt về giá.

+ Stablecoin (ví dụ: USDT, USDC): Thường được sử dụng trong giao dịch chênh lệch giá giữa các cặp tiền pháp định và tiền điện tử. 

+ Altcoin (ví dụ: Solana, Cardano): Chênh lệch giá phổ biến hơn do tính thanh khoản thấp hơn.

N.P.